컴플라이언스 (KYT / KYA)

데이터와 동일한 API에 내장된 Know-Your-Transaction / Know-Your-Address.

컴플라이언스 점검은 데이터와 동일한 ChainStream API에 내장되어 있습니다. 별도 벤더, 별도 청구, 별도 데이터 유출 경로가 필요하지 않습니다.

KYT — Know Your Transaction

입출금에 대한 리스크 스코어링. 리스크 대역, 노출 카테고리, 경고 코드, 판단 근거를 반환합니다.

KYA — Know Your Address

상대 주소 프로파일링. 엔티티 태그, 리스크 등급, 제재 매칭, 과거 행동.

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사용 시점

거래소 입금 스크리닝

사용자에게 반영하기 전 입금마다 KYT를 실행. 제재, 믹서, 다크넷 매칭 시 차단/보류.

거래소 출금 스크리닝

출금 대상에 대해 사기 평가 스코어와 네트워크 귀속 분해를 받아 송금 전 확인.

Travel Rule 보고

전송 단위 요약을 FATF Travel Rule 메시지 요구 필드에 맞춰 내보내기.

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시작하기

KYT 개념

KYT가 반환하는 값과 리스크 계산 방법.

KYA 개념

주소 프로파일링과 라벨 체계.

통합 가이드

입출금/온체인 플로우 연결 절차.